0902 997933/ 0909 184599

Chứng minh nguồn tiền EB-5 dưới góc nhìn của USCIS

chung-minh-nguon-tien-eb-5-duoi-goc-nhin-cua-uscis
 28/12/2015

Kể từ thời điểm Quốc hội Mỹ ban hành luật đầu tư định cư Mỹ EB-5 đến nay, chương trình đã làm được tốt sứ mệnh của nó là thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo việc làm cho người bản xứ và giúp nhiều gia đình nhà đầu tư có được tấm thẻ xanh vào đất Mỹ. Để đáp ứng được điều kiện của chương trình EB-5, nhà đầu tư cần chứng minh nguồn tiền của mình là hợp pháp và đây cũng là yếu tố quan trọng và cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi tham gia chương trình.

Theo Sở di trú Mỹ ( USCIS ), có nhiều cách khác nhau để chứng minh số tiền sẽ đầu tư vào Hoa Kỳ là hợp pháp, và có một số cách chứng minh nguồn tiền đã được USCIS thảo luận và thống nhất vào Hội nghị đầu nằm 2015 như sau:

  • Thu nhập cá nhân, được cho tặng thừa kế

Với nguồn thu nhập của cá nhân từ công việc, các nhà đầu nên chứng minh bằng cách: Xác nhận lý lịch cá nhân, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, xác nhận lương có mộc, tờ khai thu nhập, biên lai đóng thuế thu nhập cá nhân, sao kê ngân hàng giao dịch thể hiện được khoản lương gởi vào…
Hoặc với những khoản được cho tặng thừa kế cũng nên chứng minh bằng những giấy tờ rõ ràng, hợp pháp. Cụ thể, các bằng chứng đưa ra phải rõ ràng, không mâu thuẫn và có sự làm chứng của bên thứ ba là cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đồng thời, các tài liệu trên khi nộp phải được dịch tất cả.

  • Thu nhập từ bán, thế chấp bất động sản.

Với những bất động sản mua bán, có thể chứng minh nguồn tiền đầu tư bằng những chứng từ sau: Giấy xác định chủ quyền, Biên bản thẩm định giá trị bất động sản, Hợp đồng mua, bán bất động sản, Chứng từ thể hiện việc thanh toán (khi mua, bán bất động sản) Chứng từ thuế hoặc được miễn thuế…

USCIS cũng đặc biệt lưu ý các nhà đầu tư phải rõ ràng và xác định rõ giá trị thật của bất động sản khi chứng minh, tránh sự thiếu đồng nhất mà không giải thích lý do về giá trị nhà trong hợp đồng và giá trị thật hiện tại. Ngoài ra, nếu tài sản mua bán trên đã từng thế chấp ngân hàng, phải thanh lý hợp đồng vay trước khi bán vì phải chứng minh 100% số tiền bán nhà trên là số tiền sử dụng vào việc đầu tư EB-5.

Riêng với các tài sản thế chấp, nhà đầu tư có thể chứng minh nguồn tiền thông qua: Hợp đồng vay, Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, Biên bản thẩm định giá, những giấy tờ khác chứng minh việc chuyển tiền từ ngân hàng sang đương đơn…

  • Thu nhập lợi nhuận từ doanh nghiệp:

Với các nhà đầu tư có nguồn thu và lợi nhuận từ doanh nghiệp, phải chứng minh được bằng các chứng từ liên quan như: Giấy đăng ký kinh doanh của công ty, Hợp đồng vay giữa công ty và đương đơn, Biên lai đóng thuế hàng năm của công ty, Báo cáo kiểm toán hàng năm của công ty, Sao kê ngân hàng của công ty, Báo cáo thẩm định giá trị doanh nghiệp

  • Thu nhập từ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu
    Ngoài ra, USCIS cũng khuyến khích các thu nhập từ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu. Và các chứng từ sau dùng để chứng minh nguồn tiền: Chứng chỉ chứng khoán, cổ phiếu, Chứng từ thể hiện việc mua chứng khoán, cổ phiếu ngay từ thời điểm ban đầu, Thuế thu nhập cá nhân

Thông tin chi tiết mà các nhà đầu tư quan tâm, đội ngũ Tư vấn viên của ImmiCa sẽ hỗ trợ hết mình để các nhà đầu tư có được dự án tốt nhất, an toàn, và hồ sơ được chấp thuận một cách nhanh chóng và rõ ràng.


ImmiCa 

Nội dung tham khảo:

TRỤ SỞ CHÍNH

 Tầng 17, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM

 028 3827 7697 | 0902 997 933 | 0903 442 667

 vietnam@immica.org

 www.immica.org

 Thứ 2 - Thứ 6 9:00am - 6:00 pm

HÀ NỘI

 Tầng 6 tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

 0902 997 933 - 0903 442 667

 vietnam@immica.org

 www.immica.org

 Thứ 2 - Thứ 6 9:00am - 6:00 pm

HỒ CHÍ MINH

 Tầng trệt, Broadway E, 2 Bertrand Russell, Q.7

 0909 184 599 | 0902 997 933

 vietnam@immica.org

 www.immica.org

 Thứ 2 - Thứ 6 9:00am - 6:00 pm

ĐÀ NẴNG

 Tầng 3 - Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

 0902997933 -0903 442 667

 vietnam@immica.org

 www.immica.org

 Thứ 2 - Thứ 6 9:00am - 6:00 pm

CALIFORNIA

 7777 Center Ave, Suite 250, Huntington Beach, CA 92647

 (+1 604) 722 1781

 vietnam@immica.org

 www.immica.org

 Thứ 2 - Thứ 6 9:00am - 6:00 pm